（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告）

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-076

京东方华灿光电股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见告

止境教唆： 1、本次鼓动大会采纳现场投票与网罗投票汇集首的表决形状。 2、请拟出席现场会议的鼓动或鼓动代理东谈主在2024年11月12日（星期二）15:00前与公司证券事务部接洽登记，以便公司提前作念好相关会务安排，确保鼓动大会有序召开。

一、本次鼓动大会召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会 2、鼓动大会召集东谈主：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，承诺召开本次鼓动大会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会的召集、召开设施顺应相关法律、行政法例、部门规章、标准性文献和公司法例的法例。 4、会议召开日历和时辰： （1）现场会议时辰：2024年11月15日（星期五）15时00分开动 （2）网罗投票时辰：2024年11月15日 A通过深圳证券来往所来往系统进行网罗投票的时辰为2024年11月15日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； B通过深圳证券来往所互联网系统投票的具体时辰为2024年11月15日09:15~15:00。 5、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）。 6、会议召开形状：本次鼓动大会采纳现场投票和网罗投票汇集首的形状。 （1）现场投票：鼓动本东谈主出席现场会议简略通过授权录用书授权他东谈主出席。 （2）网罗投票：公司将通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统向合座鼓动提供网罗投票平台，鼓动不错在网罗投票时辰内通过上述系统应用表决权。 （3）合并表决权只可选拔现场投票、深圳证券来往所来往系统投票、深圳证券来往所互联网投票系统投票中的一种形状，不可疏通投票，若合并表决权出现疏通表决的，以第一次灵验投票成果为准。 7、现场会议场合：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC外洋金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 8、出席对象 （1）股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座已刊行有表决权股份的平凡股鼓动或其代理东谈主均有权出席鼓动大会，并不错书面形状录用代理东谈主出席会议和投入表决，该鼓动代理东谈主无谓是本公司鼓动。 （2）公司董事、监事和高等贬责东谈主员。 （3）公司遴聘的见证讼师。 （4）凭据相关法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。

二、会议审议事项 （一）提交本次鼓动大会表决的提案称号 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于补选公司第六届董事会自在董事的议案》 | √ |

（二）提案浮现情况 上述提案也曾公司第六届董事会第十一次会议审议通过，设施正当，贵寓完备。具体本色请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的相关公告。

（三）止境事项说明 凭据《上市公司鼓动大会公法》的条目，上述提案属于波及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独简略总共握有公司 5%以上股份的鼓动）利益的要紧事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并实时公开浮现。公司第六届董事会自在董事候选东谈主的任职履历和自在性尚需经深圳证券来往所备案审核无异议后，鼓动大会方可进行表决。

三、会议登记秩序 1、现场参会登记时辰：2024年11月12日(9:00~11:30,13:30~15:00)。 2、现场参会登记场合：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC外洋金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 3、现场参会登记形状： （1）法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应握鼓动账户卡、加盖公章的交易派司复印件、法东谈主代表诠释书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握代理东谈主身份证、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东谈主出具的授权录用书、法定代表东谈主诠释书、法东谈主鼓动股票账户卡办理登记手续。 （2）当然东谈主鼓动应握本东谈主身份证、鼓动账户卡办理登记手续；当然东谈主鼓动录用代理东谈主的，代理东谈主握本东谈主身份证、录用东谈主身份证、录用东谈主亲笔签署的授权录用书、录用东谈主鼓动账户卡办理登记手续。 （3）他乡鼓动可汲取信函或传确凿形状登记，鼓动请仔细填写《鼓动参会登记表》，以便登记说明。传真或信件请于2024年11月12日15:00前投递公司证券事务部（注明“鼓动大会”字样）。邮寄地址：湖北省武汉市东湖新本事建树区滨湖路8号京东方华灿光电股份有限公司沈童收（信封请注明“鼓动大会”字样）邮编：430223。 （4）公司不接受鼓动电话形状登记。 4、郑重事项： （1）出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请佩戴相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会鼓动需填写《鼓动参会登记表》（附件二），以便登记说明。 （2）临时提案请于会议召开前十天提交至公司董事会； （3）本次鼓动大会现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿及交通等用度自理。

四、投入网罗投票的具体操作经由 本次鼓动大会向鼓动提供网罗投票平台，鼓动不错通过深圳证券来往所来往系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投入网罗投票。网罗投票的具体操作经由（附件一）。

五、其他事项 接洽东谈主：沈童 电话：027—8192 9003 传真：027—8192 9003 电子邮箱：zq@hcsemitek.com

六、备查文献 1、《京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决策》

特此公告。

附件： 一、《投入网罗投票的具体操作经由》 二、《鼓动参会登记表》 三、《授权录用书》

京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年十月二十五日