（原标题：山河欧派2024年第一次临时推动大会决策公告）

证券代码：603208 证券简称：山河欧派 公告编号：2024-086 债券代码：113625 债券简称：山河转债

山河欧派门业股份有限公司 2024年第一次临时推动大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何流弊记录、误导性述说省略要紧遗漏，并对其执行的真的性、准确性和竣工性承担法律连累。

热切执行指示： - 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 - 推动大会召开的时辰：2024年 11月 7日 - 推动大会召开的所在：浙江省衢州市山河市贺村镇淤头村淤达山当然屯8号山河欧派二楼一号会议室 - 出席会议的庸碌股推动和收复表决权的优先股推动偏执握有股份情况： - 出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：186 - 出席会议的推动所握有表决权的股份总额（股）：118,515,095 - 出席会议的推动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：67.3 - 表决模式是否合适《公司法》及《公司规矩》的法则，大会主握情况等。本次会议接受现场投票与蚁集投票连结合的模式召开，公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主握。本次会议的召集、召开和表决模式合适《公司法》《上海证券交往所股票上市法律解说》《公司规矩》和公司《推动大会议事法律解说》的法则。 - 公司董事、监事和董事会文书的出席情况： - 公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主，其中孤独董事陈志杰先生通信模式出席； - 公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； - 公司董事会文书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况 - 非积累投票议案 - 议案称号：《对于向下修正“山河转债”转股价钱的议案》 - 审议成果：通过 - 表决情况： - 推动类型：A股 - 应许：49,004,915 票，比例（%）：99.3821 - 反对：262,141 票，比例（%）：0.5316 - 弃权：42,539 票，比例（%）：0.0863 - 触及要紧事项，5%以下推动的表决情况 - 议案序号：1 - 议案称号：《对于向下修正“山河转债”转股价钱的议案》 - 应许：8,360,415 票，比例（%）：96.4838 - 反对：262,141 票，比例（%）：3.0252 - 弃权：42,539 票，比例（%）：0.4910 - 对于议案表决的关系情况评释 - 本次推动大会议案 1为极度决策事项，已获取出席会议的推动或推动代表所握有用表决权的 2/3以上审议通过。 - 本次推动大会议案 1为关联推动需侧目表决的议案，股权登记日握有公司“山河转债”的推动应当对议案 1进行侧目表决。

三、讼师见证情况 - 本次推动大会见证的讼师事务所：浙江天册讼师事务所 - 讼师：周剑峰、童智毅 - 讼师见证论断主意：说七说八，本所讼师觉得，公司本次推动大会的召集与召开设施、召集东谈主与出席会议东谈主员的履历、会议表决设施均合适法律、行政律例和《公司规矩》的法则；表决成果正当、有用。

特此公告。

山河欧派门业股份有限公司董事会 2024年 11月 8日

上网公告文献 - 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主意书

报备文献 - 经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会钤记的推动大会决策