（原标题：朔方光电股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议贵寓）

朔方光电股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议贵寓

会议时辰： - 现场会议：2024年11月15日下昼2:30 - 收罗投票：2024年11月15日，通过走动系统投票平台的投票时辰为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为9:15-15:00

现场会议场所： - 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室

会议召开形态： - 现场投票与收罗投票承斟酌

主要议案： 1. 对于向特定对象刊行A股股票激动大会有经营和关系授权有用期展期的议案 - 延迟有用期至2026年1月3日 - 触及关联走动事项，关联激动朔方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资惩处有限背负公司规避表决

对于续聘2024年度审计机构的议案 拟续聘立信管帐师事务所为2024年度财务讲明及里面完毕审计机构 2024年度审计用度拟定为36万元，其中财务讲明审计用度25万元、内控审计用度11万元

会议议程： 1. 主合手东谈主晓示会议驱动，并先容会议出席情况 2. 宣读2024年第二次临时激动大会会议应知 3. 推举会议监票东谈主和计票东谈主 4. 宣读、审议本次激动大会的议案 5. 激动或激动代表发言、发问 6. 参会激动或激动代表对上述议案进行投票表决 7. 激动代表和监事点票、监票、汇总 8. 主合手东谈主宣读激动大会现场表决效果 9. 与会董事签署激动大会有经营、激动大会纪录 10. 讼师宣读对于本次激动大会的法律看法书 11. 主合手东谈主晓示激动大会会议完毕