适度2024年11月25日收盘，国药一致(000028)报收于29.38元，下降0.41%，换手率0.75%，成交量3.61万手，成交额1.06亿元。

当日关心点往返：国药一致主力资金净流出753.3万元，占总成交额7.08%。公告：国药一致第十届董事会2024年第四次临时会议审议通过多项议案，包括选举罗娴女士为非颓唐董事候选东说念主。公告：国药一致将于2024年12月13日召开第三次临时推进大会，审议改聘审计机构和选举非颓唐董事等议案。往返信息汇总

国药一致2024-11-25往返信息如下：- 主力资金净流出753.3万元，占总成交额7.08%；- 游资资金净流入397.16万元，占总成交额3.73%；- 散户资金净流入356.14万元，占总成交额3.35%。

公司公告汇总第十届董事会2024年第四次临时会议有运筹帷幄公告

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月25日以通信表决神气召开，应干预会议董事6名，内容出席会议董事6名。会议审议通过了以下议案：- 对于选举公司第十届董事会非颓唐董事的议案：董事会承诺提名罗娴女士为公司第十届董事会非颓唐董事候选东说念主，任期与公司第十届董事会一样，自推进大会审议通过之日起成效。- 对于加多2024年度公司及下属企业与关联方已往关联往返展望额度的议案：董事会承诺公司加多2024年度收受国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司等关联方劳务的已往关联往返展望金额1,400.00万元。本次加多完成后，公司2024年度收受劳务类的已往关联往返展望金额不独特5,600.00万元。- 对于授权公司副总司理牵头认真计较惩处使命的议案：董事会承诺授权公司党委副文告兼副总司理李进雄先生在公司总司理空白技艺牵头认真计较惩处使命，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘请新任总司理之日止。- 对于召开公司2024年第三次临时推进大会的议案：特此公告。

对于召开2024年第三次临时推进大会的见知

国药集团一致药业股份有限公司将于2024年12月13日召开第三次临时推进大会，具体安排如下：- 会议时分：2024年12月13日（星期五）上昼9:00- 网罗投票时分：2024年12月13日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往返所互联网系统投票的具体时分为2024年12月13日09:15-15:00技艺自便时分。- 会议场地：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室- 股权登记日：2024年12月6日（星期五）- 会议内容： - 提案编码100：总议案：除蕴蓄投票提案外的整个提案 - 提案编码1.00：《对于改聘公司2024年度财务论述审计机构和里面箝制审计机构的议案》 - 提案编码2.00：《对于选举公司第十届董事会非颓唐董事的议案》

附：非颓唐董事候选东说念主简历

罗娴女士，1983年降生，中国国籍，中共党员，硕士，注册司帐师，国药控股资金部副部长。适度本公告泄露日，罗娴女士未合手有公司股份。国药控股为公司控股推进，罗娴女士任国药控股资金部副部长。除此除外，罗娴女士与其他合手有本公司5%以上股份的推进、公司其他董事、监事、高等惩处东说念主员之间不存在关联关系。罗娴女士不属于东说念主民法院公布的失信被实施东说念主；未受过中国证监会过火他筹议部门的处罚和证券往返所惩责；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资历适合《公司法》等相干法律规矩、设施性文献、《深圳证券往返所股票上市法律阐明》及深交所其他相干法律阐明等要求的任职条目。

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