（原标题：港中旅华贸外洋物流股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告）

港中旅华贸外洋物流股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2024年12月9日以通信表决方法召开，应出席董事6名，骨子出席6名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于校正公司部瓦解决轨制的议案》，表决后果：赞好意思6票，反对0票，弃权0票。 审议通过《对于变更司帐师事务所的议案》，表决后果：赞好意思6票，反对0票，弃权0票。 审议通过《对于2025年度对外捐赠预算的议案》，表决后果：赞好意思6票，反对0票，弃权0票。 审议通过《对于公司提质增效责任决策的议案》，表决后果：赞好意思6票，反对0票，弃权0票。 审议通过《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的议案》，表决后果：赞好意思6票，反对0票，弃权0票。

上述事项详备内容请参见公司同日在上海证券往复所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的关系公告。