（原标题：对于变更司帐师事务所的公告）

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-074

烟台东诚药业集团股份有限公司对于变更司帐师事务所的公告

相当请示： 1、拟礼聘的司帐师事务所为：中证天通司帐师事务所（突出平凡搭伙） 2、原礼聘的司帐师事务所为：中天运司帐师事务所（突出平凡搭伙） 3、变更司帐师事务所的简要原因及前任司帐师的异议情况：鉴于中天运司帐师事务所（突出平凡搭伙）（以下简称“中天运”）已取悦多年为公司提供审计办事，为更好保证公司审计职责的独处性和客不雅性，详尽讨论公司现存业务气象和翌日审计需要等本色情况，公司拟改聘中证天通司帐师事务所（突出平凡搭伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024年度审计机构。公司已就变更司帐师事务所事项与中天运进行了事前通常，中天运已细察身手项且未提议异议。 4、本次变更司帐师事务所稳妥财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所惩办主见》（财会〔2023〕4号）的礼貌。

一、拟礼聘司帐师事务所的情况讲解 （一）机构信息 1、事务所基本信息 | 机构性质 | 突出平凡搭伙企业 | | 树立日历 | 2014年 1月 2日 | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1号楼 13层 1316-1326 | | 首席搭伙东谈主 | 张先云 | | 上年末搭伙东谈主数目 | 51东谈主 | | 上年末注册司帐师数目 | 287东谈主 | | 上年末签署过证券办行状务审计敷陈的注册司帐师数目 | 76东谈主 | | 2023年度经审计的收入总和 | 45,415.45万元 | | 审计业务收入 | 24,357.35万元 | | 经审计的证券业务收入 | 4,563.19万元 | | 2023年度上市公司审计客户宗派 | 15家 | | 挂牌公司审计客户宗派 | 60家 |

2、投资者保护材干 中证天通已妥洽购买办事保障，累计补偿名额为 2亿元，办事风险基金计说起办事保障购买稳妥财政部对于《司帐师事务所办事风险基金惩办主见》等文献的意象礼貌。中证天通近三年（最近三个竣工当然年度及往常）不存在握业四肢意象民事诉讼。

3、诚信纪录 中证天通近三年因握业四肢受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督惩办措施 4次、自律监管措施 1次和顺序责罚 0次。14名从业东谈主员近三年因握业四肢受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督惩办措施 14东谈主次、自律监管措施 2东谈主次和顺序责罚 0次。

（二）情势成员信息 1、东谈主员信息 | 姓名 | 注册司帐师握业技术 | 运行从事上市公司/挂牌公司审计技术 | 运行在该所握业技术 | 运四肢本公司提供审计办事技术 | 近三年签署或复核上市公司审计敷陈情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庞勇 | 2007年 | 2002年 | 2024年 | 2024年 | 近三年签署上市公司审计敷陈 2份，挂牌公司审计敷陈 1份。 | | 卓丽 | 2014年 | 2012年 | 2024年 | 2024年 | 近三年签署上市公司审计敷陈 0份，挂牌公司审计敷陈 1份。 | | 门亚宁 | 2015年 | 2014年 | 2023年 | 2024年 | 近三年参与复核的上市公司 5家，挂牌公司 10家。 |

2、上述意象东谈主员的诚信纪录情况 情势搭伙东谈主、署名注册司帐师、情势质料收尾复核东谈主近三年不存在因握业四肢受到刑事处罚，受到证监会偏激派出机构、行业主宰部门的行政处罚、监督惩办措施，受到证券来回阵势、行业协会等自律组织的自律监管措施、顺序责罚的情况。

3、独处性 中证天通及情势搭伙东谈主、署名注册司帐师、情势质料复核东谈主等从业东谈主员不存在违背《中国注册司帐师办事谈德守则》对独处性条目的情形。

（三）审计收费 经两边协商，2024年度审计用度 150万元，其中财务司帐敷陈审计用度为 120万元、里面收尾审计用度为 30万元。字据审计职责量及公允合理的订价原则详情年度审计用度，具体金额以本色公约为准。审计用度以行业圭臬和商场价钱为基础，联贯公司的本色情况并经两边友好协商详情。

二、拟变更司帐师事务所的情况讲解 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计见地 中天运对公司 2023年度财务敷陈出具了圭臬无保属见地的审计敷陈。公司不存在已寄予前任司帐师事务所开展部分审计职责后又解聘的情况。

（二）拟变更司帐师事务所的原因 中天运已取悦多年为公司提供审计办事，为更好保证公司审计职责的独处性和客不雅性，详尽讨论公司现存业务气象和翌日审计需要等本色情况，拟改聘中证天通为公司 2024年度审计机构。

（三）上市公司与前后任司帐师事务所的通常情况 公司已就变更司帐师事务所事宜与中天运进行了事前通常，中天运对此无异议。中天运、中证天通将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的通常》的关联礼貌，作念好通常及互助职责。公司对中天运多年来为公司提供的专科审计办事默示至心的感谢。

三、变更司帐师事务所实行的挨次 （一）审计委员会见地 公司审计委员会已对中证天通专科胜任材干、投资者保护材干、独处性和诚信气象等进行了充分了解和审查，以为其具备相应的握业天赋，不存在违背《中国注册司帐师办事谈德守则》对独处性条目的情形，稳妥意象法律法例及《公司礼貌》的礼貌，不存在毁伤本公司及中小推进利益的情况。

（二）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2024年 12月 12日召开的第六届董事会第七次会议，以 5票首肯，0票反对，0票弃权的表决效果，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》，董事会首肯将公司 2024年度财务敷陈审计机构和里面收尾审计机构变更为中证天通司帐师事务所（突出平凡搭伙）。身手项已由公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司推进大会审议，并自公司推进大会审议通过之日起收效。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 13日