至正股份: 至正股份第四届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：至正股份第四届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：603991 证券简称：至正股份公告编号：2024-032

深圳至正高分子材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

监事会会议召开情况： - 会议示知及材料于2024年10月18日以书面、通信神气投递合座监事。 - 会议于2024年10月23日以通信神气召开。 - 会议由监事会主席王靖女士主执，应出席监事3东谈主，本体出席监事3东谈主。 - 会议的召集、召开相宜接洽法律、行政司法、部门规章、法度性文献和《公司司法》的司法。

监事会会议审议情况： 1. 审议《对于本次要紧钞票置换、刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动相宜相干法律司法司法条目的议案》 - 表决效果：1票快乐，0票反对，0票弃权。 - 本议案因非关联监事不及监事会东谈主数的50%，监事会无法酿成灵验决议，将提交公司鞭策大会审议。

逐项审议《对于公司要紧钞票置换、刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案》走动决策抽象：公司拟通过要紧钞票置换、刊行股份及支付现款的神气平直或障碍赢得AAMI之99.97%股权并置出公司全资子公司至正新材料100%股权，并召募配套资金。表决效果：1票快乐，0票反对，0票弃权。本议案因非关联监事不及监事会东谈主数的50%，监事会无法酿成灵验决议，将提交公司鞭策大会审议。

走动具体决策：

要紧钞票置换：走动对方：先进半导体。走动内容：公司拟甚至正新材料100%的股权与先进半导体所执有的嘉兴景曜搭伙份额的等值部分进行置换。表决效果：1票快乐，0票反对，0票弃权。本议案因非关联监事不及监事会东谈主数的50%，监事会无法酿成灵验决议，将提交公司鞭策大会审议。刊行股份购买钞票：刊行股份的种类、面值及上市所在：东谈主民币粗拙股A股，每股面值1.00元，上市所在为上海证券走动所。刊行对象：ASMPT Holding、通富微电、最先半导体、先进半导体、海纳基石、海南博林、嘉兴宸浩、陈永阳、马江涛、张燕、伍杰、芯绣斟酌等走动对方。刊行价钱：32.00元/股。刊行数目：向各走动对方刊行股份数目=以刊行股份体式向各走动对方支付的走动对价/本次刊行价钱。锁如期安排：ASMPT Holding、芯绣斟酌12个月，最先半导体、先进半导体36个月，其他走动对方12个月或36个月。滚存未分派利润安排：公司在本次走动完成前的滚存未分派利润由本次走动完成后公司的新老鞭策共同享有。表决效果：1票快乐，0票反对，0票弃权。本议案因非关联监事不及监事会东谈主数的50%，监事会无法酿成灵验决议，将提交公司鞭策大会审议。召募配套资金：刊行股份的种类、面值及上市所在：东谈主民币粗拙股A股，每股面值1.00元，上市所在为上海证券走动所。刊行对象：不超过35名特定投资者。刊行价钱：不低于订价基准日前20个往将来公司股票走动均价的80%。刊行界限及刊行数目：不超过刊行股份购买钞票走动价钱的100%，刊行股份数目不超过本次刊行前公司总股本的30%。股份锁如期：6个月。召募配套资金用途：支付现款对价、支付中介机构用度、走动税费等。滚存未分派利润安排：公司在本次刊行完成前的滚存未分派利润由本次刊行完成后公司的新老鞭策共同享有。表决效果：1票快乐，0票反对，0票弃权。本议案因非关联监事不及监事会东谈主数的50%，监事会无法酿成灵验决议，将提交公司鞭策大会审议。

审议《对于过头摘要的议案》

表决效果：1票快乐，0票反对，0票弃权。