（原标题：对于召开2024年第六次临时鼓吹大会见知的公告）

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-114 债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司对于召开 2024 年第六次临时鼓吹大会见知的公告

一、召开会议的基本情况 1. 鼓吹大会届次：2024年第六次临时鼓吹大会 2. 鼓吹大会的召集东谈主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召集、召开相宜《公司法》、《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等关联法律、行政法例、部门规章、按次性文献和《公司规则》的限定。 4. 会议召开的日历、时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 12日（星期二）14:30。 - 集聚投票时间：2024年 11月 12日（星期二） - 通过深圳证券交游所交游系统进行集聚投票的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00； - 通过深圳证券交游所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15－15:00本领的苟且时间。 5. 会议的召开面目：遴荐现场投票与集聚投票相链接的面目 6. 会议的股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） 7. 出席对象： - 限度 2024年 11月 6日（星期三）下昼收市时，在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓吹均有权出席本次鼓吹大会并参与会议表决。 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员 - 公司遴聘的见证讼师 - 根据联系法例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员 8. 现场会议召开地方：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室会议室。

二、会议审议事项 表一：本次鼓吹大会提案编码 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于修改公司贪图界限并窜改的议案》 | √ |

上述提案照旧公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体实验详见公司于 2024年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露的联系公告。上述提案属于异常有缱绻事项，需经出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所执灵验表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决成果单独计票并给予裸露。中小投资者是指除公司董事、监事、高等处分东谈主员以及单独粗略悉数执有公司 5%以上股份的鼓吹除外的其他鼓吹。

三、会议登记等事项 1. 登记面目： - 当然东谈主鼓吹登记：当然东谈主鼓吹亲身出席会议的，凭鼓吹身份证、灵验执股把柄、《2024年第六次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表》办理登记；交付代理东谈主出席的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、授权交付书办理登记。 - 法东谈主鼓吹登记：法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份诠释书、法东谈主单元交易派司复印件（加盖公章）、灵验执股把柄、鼓吹登记表办理登记；由法东谈主鼓吹交付代理东谈主出席的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的授权交付书。 - 外乡鼓吹登记：可接管信函或传真面目登记，鼓吹请仔细填写鼓吹登记表以便登记说明。信函或传真请在 2024年 11月 8日（星期五）16:00前投递或传真至公司董事会办公室，并进行电话说明。同期请在信函或传真上注明“2024年第六次临时鼓吹大会”字样。在出席现场会议时，应捎带上述材料原件过问鼓吹大会。 - 本次鼓吹大会不禁受电话登记。 2. 登记时间：2024年 11月 8日（星期五），9:00-11:30，14:00-16:00。 3. 登记地方：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室公司董事会办公室。 4. 疑望事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主务必请于会议运转前半小时到达会议地方，并捎带身份诠释、灵验执股把柄、授权交付书原件。 5. 会议计划面目： - 计划地址：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室 - 计划电话：021-50896255 - 传真：021-50896256 - 邮箱：nenghui@nhet.com.cn - 邮政编码：200335 - 计划东谈主：罗联明 6. 会议用度：本次鼓吹大会会议预期半天，与会鼓吹或代理东谈主通盘用度自理。

四、参与集聚投票的具体操作过程 本次鼓吹大会向鼓吹提供集聚形状的投票平台，鼓吹不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）过问投票。集聚投票的具体操作过程见附件一。

五、备查文献 1. 第三届董事会第三十六次会议有缱绻。

六、附件 附件一：过问集聚投票的具体操作过程 附件二：授权交付书 附件三：2024年第六次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表

特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日