（原标题：2024年第七次临时鼓吹大会法律认识书）

福建天衡集中（福州）讼师事务所对于福建三木集团股份有限公司2024年第七次临时鼓吹大会的法律认识书

福建天衡集中（福州）讼师事务所领受福建三木集团股份有限公司的委派，指派讼师进入2024年第七次临时鼓吹大会，并字据讨论法律法例和《公司划定》的法律诠释，出具法律认识书。

讼师声明事项 本所及本所讼师依据讨论法律法律诠释，严格延长了法定做事，进行了充分的核检考证，保证本法律认识书所认定的事实信得过、准确、齐全，所发表的论断性认识正当、准确，不存在失误纪录、误导性述说大约要紧遗漏，并承担相应法律背负。

本次会议的召集和召开体式 1. 本次会议的召集 - 2024年10月22日，公司第十届董事会召开第二十八次会议，作出对于召开本次会议的有蓄意。 - 2024年10月23日，公司董事会在中国证监会指定信息显露网站公告了《对于召开2024年第七次临时鼓吹大会见告》，载明了本次会议的召开时分、场所、股权登记日和审议事项等骨子。 2. 本次会议的召开 - 本次鼓吹大会取舍现场会议与蚁集投票相联结的形势召开。 - 本次现场会议于2024年11月7日14时30分在福建省福州市台江区全球东路93号三木大厦17层公司会议室召开，由公司董事长林昱主抓。 - 本次鼓吹大会蚁集投票时分为2024年11月7日，其中通过深圳证券交往所交往系统进行蚁集投票的具体时分为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时分为9:15-15:00。

本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历 1. 本次会议的召集东说念主 - 本次会议由公司董事会召集。 2. 出席本次会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主 - 本次会议无鼓吹或鼓吹代理东说念主现场出席及表决。 - 字据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过蚁集投票系统表决的鼓吹279东说念主，代表股份137,787,781股，占公司股份总和的29.5987%。 - 归并统计现场投票和蚁集投票的数据，出席公司本次会议的鼓吹（或鼓吹代理东说念主）279东说念主，所抓有表决权的股份总和为137,787,781股，占公司股份总和的29.5987%。其中，中小投资者鼓吹276东说念主，代表股份9,796,422股，占公司股份总和的2.1044%。 3. 出席本次会议的其他东说念主员 - 除上述鼓吹（或鼓吹代理东说念主）外，公司董事、监事和董事会通告出席了本次会议，公司总司理和其他高档处罚东说念主员列席了本次会议。

本次会议的表决体式及表决恶果 - 本次鼓吹大会就会议见告中列明的议案进行了审议，取舍现场投票和蚁集投票相联结的形势就审议的议案投票表决。 - 本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。 - 深圳证券信息有限公司提供了蚁集投票的股份总和和蚁集投票恶果。公司归并统计了现场形势投票和蚁集投票的表决恶果，并布告了议案的表决情况及通过情况。 - 本次会议的审议事项为《对于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 - 表决情况：原意135,058,195股，占出席本次会议鼓吹有表决权股份总和的98.0190%；反对2,176,685股，占出席本次会议鼓吹有表决权股份总和的1.5797%；弃权552,901股，占出席本次会议鼓吹有表决权股份总和的0.4013%。 - 其中，中小投资者鼓吹表决情况：原意7,066,836股，占出席本次会议中小投资者鼓吹有表决权股份总和的72.1369%；反对2,176,685股，占出席本次会议鼓吹有表决权股份总和的22.2192%；弃权552,901股，占出席本次会议鼓吹有表决权股份总和的5.6439%。 - 表决恶果：本议案为特地在有蓄意案，字据表决恶果，也曾出席本次会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所抓有用表决权的三分之二以上通过。

论断认识 要而言之，天衡讼师合计：福建三木集团股份有限公司2024年第七次临时鼓吹大会的召集、召开体式安妥相关法律、法例和当作性文献以及《公司划定》的法律诠释，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历正当有用，本次会议的表决体式和表决恶果正当有用。