（原标题：四川金顶（集团）股份有限公司对于补充说明对外投资建立控股子公司的公告）

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—065

四川金顶（集团）股份有限公司与北川禹创三元发展集团有限公司合股建立北川禹顶新材料科技有限公司。禹顶新材料注册成本为 5,843.00万元，公司认缴出资2,980.00万元，占股 51%；三元集团认缴出资 2,863.00万元，占股 49%。本次投资将增多公司并吞报表限度。禹顶新材料于 2024年 11月 21日完成工商登记注册事宜，公司当今暂未本色交纳认缴出资额。

本次对外投资事项不波及关联往来，也不组成《上市公司紧要金钱重组责罚目的》国法的上市公司紧要金钱重组。证据上海证券往来所《股票上市国法》和《公司规定》的国法，本次对外投资事项在董事会审议权限限度内，无需提交公司鞭策大会审议。

风险教导：本次对外投资建立控股子公司的谋划情况可能受到宏不雅政策、经济环境、市集环境以及谋划责罚多方面身分的影响。存在不投诚性，敬请投资者小心投资风险。

董事会审议议案的表决情况：公司第十届董事会第十二次会议奉告以电子邮件、微信及电话等面貌 2024年 11月 29日发出，会议于 2024年 12月 3日以通信表决面貌召开。应参会董事 7名，本色参会董事 7名。会议由公司董事长梁斐先生主捏，公司董事会布告插足会议，公司监事和高管列席会议。会议得当《公司法》《公司规定》筹商国法。会议以 7票赞赏，0票反对，0票弃权审议通过了《对于补充说明对外投资建立控股子公司的议案》。

投资指标和对公司的影响：本次对外投资是公司在持重谋划的基础上，本质公司发展政策的伏击举措。同期，本次对外投资将借助国资平台授权参与域内矿产资源投资和整合斥地等上风，拓宽公司主交易务渠谈，赢得更大的发展空间，进一步栽植公司中枢竞争力。本次对外投资得当公司的政策发展计较，得当公司和鞭策利益，不存在毁伤中小投资者利益的情形。

投资的风险分析：本次公司对外投资建立控股子公司，得当公司政策发展计较和谋划发展需要，但本色运营经过中可能受到宏不雅政策、经济环境、市集环境以及谋划责罚等多方面不投诚身分带来的风险。公司董事会将积极禁受得当的策略及责罚轮番，一是加强和合营对方的同样，不断优化业务结构，勤勉栽植市集竞争力；二是加强风险管控，强化政策辅导和财务监督、审计监督来绝交和竣事可能存在的谋划风险，确保控股子公司业务持重谋划，力图赢得细密的投资酬报。本次对外投资事项在公司董事会权限限度内，无需提交公司鞭策大会审议。公司将证据相干国法，实时履行信息败露义务，敬请庞大投资者小心投资风险。