（原标题：浙江亨通控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议贵寓）

浙江亨通控股股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议贵寓

会议时代： 1、现场会议时代：2024年 12月 27日下昼 13:00初始； 2、网罗投票时代：2024年 12月 27日，弃取上海证券走动所网罗投票系统，通过走动系统投票平台的投票时代为股东大会召开当日的走动时代段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

场所：浙江省湖州市德清县玉屏路地舆信息小镇 C15幢公司会议室

主要议程： 一、主捏东谈主晓示大会初始，晓示股东到会情况 二、推举计票和监票东谈主员 三、审议议案 1.00 对于展望 2025年过活常相关走动的议案 1.01 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限牵涉公司过甚控股子公司发生的日常相关走动事项 1.02 公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常相关走动事项 1.03 公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司过甚规则的其他企业发生的日常相关走动事项 1.04 公司及控股子公司与江苏亨通海外物流有限公司发生的日常相关走动事项 1.05 公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常相关走动事项 1.06 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常相关走动事项 1.07 公司及控股子公司与亨通集团有限公司过甚规则的其他企业发生的日常相关走动事项 1.08 公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常相关走动事项 2 对于向银行等金融机构肯求借债轮廓授信额度的议案 3 对于为子公司提供担保的议案 4 对于公司与亨通财务有限公司签署《金融行状框架左券》暨相关走动的议案 5 对于使用自有闲置资金进行投资清楚的议案 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 七、主捏东谈主晓示表决驱散 八、讼师宣读法律成见书 九、主捏东谈主晓示大会驱散

议案一：对于展望 2025年过活常相关走动的议案 笔据《上海证券走动所股票上市执法》《上海证券走动所上市公司自律监管率领第 5号——走动与相关走动》的相关章程，驱散 2024年 9月 30日公司日常相关走动扩展情况及 2025年度展望发诞辰常相关走动情况如下： 一、日常相关走动基本情况 （一）2024年日常相关走动的展望和 2024年 1-9月履行发生情况 单元：元 相关 走动 类别 相关东谈主 相关交 易内容 2024年度展望金 额 2024年1-9月发 生金额（未经审 计） 展望金额 与履行发 生金额差 异较大的 原因 采购商 品和接 受劳务 河北圣雪大成制药 有限牵涉公司过甚 规则的企业 原辅料 5,650,000.00 2,123.89 江苏亨 通光电 股份有 限公司 过甚控 制的企 业 江苏亨通 精工金属 材料有限 公司 采购铜线 900,000,000.00 0.00 公司在进行 2024年度相关走动展望时，系基于那时市集需求，以与相关东谈主可能发生业务的上限金额进行展望的，但因市集环境聚合公司履行需求,公司相关走动展望与履行发生情况存在各异，属于往时贪图行径。 （二）本次日常相关走动展望金额和类别 单元：元 相关 走动 类别 相关东谈主 相关交 易内容 2025年度展望 金额 占同类 业务比 例（%） 2024年1-9月 发生金额（未 经审计） 占同类 业务比 例（%） 本次展望 金额与上 年履行发 生金额差 异较大的 原因 采购商 品和接 受劳务 河北圣雪大成 制药有限牵涉 公司过甚规则 的企业 原辅料 23,000,000.00 1.31% 2,123.89 0.00% 业务开展 需要 江苏 亨通 电力 电缆 有限 公司 电力线 缆 8,850,000.00 0.50% 0.00 0.00% 江苏 亨通 光电 股份 有限 公司 过甚控 制企业 信息化 成就、 开发采 购、礼 品、餐 饮住 宿、服 务费、 租出、 包装材 料等 2,700,000.00 0.15% 1,515,350.86 0.21% 亨 通 集 团 有 限 公 司 及 其 控 制 的 企 业 江苏亨 通海外 物流有 限公司 物流运 输 16,700,000.00 0.95% 1,784,782.03 0.25% 业务开展 需要 江苏亨 通数字 智能科 技有限 公司 IT系统 成就服 务 8,730,000.00 0.50% 745,161.11 0.10% 江苏亨 通精密 铜业有 限公司 材料、 配件、 行状费 5,760,000.00 0.33% 133,884.07 0.02% 亨通集 团有限 公司及 其规则 的企业 礼品、 业务招 待、服 务费、 采购设 备等 6,230,000.00 0.36% 391,277.06 0.05% 出售商 品和提 供劳务 浙江伊科拜克 动物保健品有 限公司 电、蒸 汽 450,000.00 0.02% 234,655.95 0.03% 江苏亨通光电 股份有限公司 过甚规则的企 业 销售材 料、服 务费 1,450,000.00 0.07% 325,820.45 0.05% 金钱租 赁 江苏亨通精密 铜业有限公司 房屋及 建筑物 地皮使 用权及 开发设 施等 3,220,000.00 57.53% 2,003,375.31 47.68%

议案二：对于向银行等金融机构肯求借债轮廓授信额度的议案 为知足公司贪图资金需求，保证公司贪图指宗旨胜仗竣事，确保各项坐蓐贪图步履有序鼓励，公司及控股子公司拟向银行等金融机构肯求总数不卓绝 30亿元东谈主民币轮廓授信额度。具体融资金额笔据公司及控股子公司履行坐蓐贪图对资金的需求细目。公司不错自有金钱典质、质押办理银行等金融机构借债。为便于银行等金融机构借债、典质等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表全权办理上述借债业务，授权期限为 2025年度。

议案三：对于为子公司提供担保的议案 为知足公司全资子公司的日常坐蓐贪图需要，公司 2025年度拟为亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司提供担保额度不卓绝 90,000.00万元的担保，为浙江拜克生物科技有限公司提供担保额度不卓绝 30,000.00万元的担保，为江苏亨通铜铝箔新材料接洽院有限公司提供担保额度不卓绝 10,000.00万元的担保，为德清壬想实业有限公司提供担保额度不卓绝 5,000.00万元的担保。担保容貌包括但不限于连带牵涉担保等。上述担保额度规划金额为：东谈主民币 135,000.00万元。

议案四：对于公司与亨通财务有限公司签署《金融行状框架左券》暨相关走动的议案 笔据公司业务发展需求，为拓宽融资渠谈，优化公司财务处罚，提升资金使用成果，公司拟与亨通财务有限公司签署《金融行状框架左券》，由财务公司在其贪图范围内依据左券向公司及公司控股子公司提供进款、贷款过甚他金融行状。

议案五：对于使用自有闲置资金进行投资清楚的议案 为提升资金使用成果，公司及控股子公司拟使用不卓绝东谈主民币 100,000万元和好意思元 10,000万元的自有闲置资金择机进行托福清楚，投资期限为 2025年度，单笔投资期限不卓绝半年。在此额度及期限内资金不错更正使用。