（原标题：对于召开2024年度第一次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-048

四川达威科技股份有限公司对于召开 2024年度第一次临时鼓吹大会的示知

本公司及董事会整体成员保证信息清晰的试验真正、准确、齐全，莫得无理记录、误导性呈报或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年度第一次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开正当性、合规性：本次会议安妥《公法令》和《公司端正》的端正。 4、会议召开的日历、时候： （1）现场会议时候为 2024年 11月 12日（星期二）下昼 14:30； （2）通过深圳证券交往所交往系统投票的时候为 2024年 11月 12日即上昼 9:15-9:25，上昼 9:30—11:30和下昼 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的时候为 2024年 11月 12日 9:15-15:00时候的苟且时候。 5、会议召开花样：遴聘现场会议与收集投票相合并 6、会议的股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） 7、会议出席对象 （1）约束 2024年 11月 6日下昼收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面表情请托代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓吹代理东说念主无须是本公司鼓吹。 （2）公司董事、监事、高等科罚东说念主员及公司董事会邀请的其他东说念主员。 （3）公司聘用的讼师。 8、会议场合：四川省成皆市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案 编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 《对于续聘2024年度司帐师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》 | √ |

三、会议登记见解 1、登记花样：径直到公司登记或信函、传真登记；本次鼓吹大会不接受电话花样登记。 2、登记时候：2024年 11月 6日 9:30-17:00 3、登记场合：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成皆市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼） 4、登记见解 （1）法东说念主鼓吹：法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或其请托的代理东说念主出席会议。由法定代表东说念主出席会议的，应执交易牌照复印件(加盖公司公章)、本东说念主身份证和法东说念主鼓吹账户卡到公司办理登记；由法定代表东说念主请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执交易牌照复印件(加盖公司公章)、本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的授权请托书和法东说念主鼓吹账户卡到公司登记。 （2）个东说念主鼓吹：个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应执本东说念主身份证和鼓吹账户卡至公司登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、授权请托书和鼓吹账户卡到公司登记。 （3）鼓吹经受信函或传真花样登记的，请仔细填写《鼓吹参会登记表》，以便登记说明。传真请于 2024年 11月 6日 17:00前投递公司证券部。传真号：028-85328399（请注明“鼓吹大会”字样）。来信请寄：四川省成皆市高新区新加坡工业园新园南四路 89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明“鼓吹大会”字样） （4）看重事项 ①以上解释文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权请托书均须提供原件。 ②出席现场会议的鼓吹或鼓吹代理东说念主请佩戴相关参会文献于会前 1小时到会场办理登记事项。

四、插足收集投票的具体操作标准 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，收集投票的具体操作进程见附件三。

五、其他事项 公司地址：四川省成皆市高新区新园南四路 89号 相关东说念主：林念念宇 电子邮箱：dowell@dowellchem.cn 邮政编码：610041 公司电话：028-85136056 公司传真：028-85328399 本次会议时候半天，出席会议鼓吹的食宿及交通用度自理。

六、备查文献 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决策》 2、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决策》

特此公告。 四川达威科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日

附件：一、鼓吹大会鼓吹参会登记表 二、鼓吹大会授权请托书 三、插足收集投票的具体操作进程