（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：301314 证券简称：科瑞想 公告编号：2024-040

珠海科瑞想科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓吹大会的告知

本公司及董事会举座成员保证信息显露实际的真确、准确、齐全，莫得罪恶记录、误导性述说或紧要遗漏。

珠海科瑞想科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞想”）于 2024年 10月 25日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案》，现将本次鼓吹大会的关联事项告知如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第二次临时鼓吹大会。 2、鼓吹大会的召集东谈主：公司第二届董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会会议召开相宜联系法律、行政法例、部门法例、程序性文献和《公司规矩》的条件。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议时刻：2024年 11月 15日（星期五）14:30 （2）网罗投票的时刻：通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体时刻为：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 11月 15日 9:15至 2024年 11月 15日 15:00手艺的浪漫时刻。 5、会议的召开方式：本次鼓吹大会选拔现场表决与网罗投票相麇集的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 8日（星期五）。 7、出席对象： （1）限定 2024年 11月 8日（星期五）下昼收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司举座已刊行有表决权股份的鼓吹或其代理东谈主均有权出席本次鼓吹大会，并不错以书面阵势寄予代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓吹代理东谈主无用是本公司鼓吹。 （2）公司董事、监事和高等贬责东谈主员； （3）公司遴聘的讼师； （4）根据关联法例应当出席鼓吹大会的其他东谈主员。 8、会议场所：广东省珠海市香洲区前山生意物流园永南路 99号冠胜园区 3栋 4楼公司会议室。

二、会议审议事项 本次鼓吹大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票议案外的所有这个词议案 | √ | | 1.00 | 《对于拟续聘司帐师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于使用部分超募资金遥远补充流动资金的议案》 | √ |

上述提案如故 2024年 10月 25日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体实际详见公司于 2024年 10月 28日显露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关联公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的紧要事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开显露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独八成共计合手有上市公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）当然东谈主鼓吹需合抄本东谈主身份证、鼓吹账户卡和合手股字据办理登记手续；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主须合手代理东谈主身份证、授权寄予书（详见附件 2）、寄予东谈主鼓吹账户卡、合手股字据和寄予东谈主身份证复印件办理登记手续； （2）法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应合手鼓吹账户卡、合手股字据、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东谈主解评话及本东谈主身份证办理登记手续；法定代表东谈主寄予代理东谈主出席的，代理东谈主应合手代理东谈主身份证、加盖公章的营业派司复印件、法定代表东谈主解评话、法定代表东谈主身份证复印件、寄予授权书（详见附件 2）、鼓吹账户卡、合手股字据办理登记手续； （3）外乡鼓吹可选拔信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会鼓吹登记表》（详见附件 3），以便登记证明；本次会议不罗致传真、电话登记。

2、登记时刻 本次鼓吹大会现场登记时刻为 2024年 11月 13日（星期三）9:00-12:00，14:00-17:00，选拔信函或电子邮件方式登记的须在2024年 11月 13日（星期三）17：00点前投递或发送电子邮件到公司。

3、登记场所 广东省珠海市香洲区前山生意物流园永南路 99号冠胜园区 3栋 4楼科瑞想董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“鼓吹大会”字样。

4、会议研讨方式 研讨东谈主：黄海亮、王凯 电话：0756-8992563 传真：0756-8689220 地址：广东省珠海市香洲区前山生意物流园永南路 99号冠胜园区 3栋 4楼科瑞想 邮编：519000 邮箱：kles.ir@kles.com.cn

5、珍惜事项 （1）本次鼓吹大会现场会议会期半天，冷落鼓吹优先通过网罗投票方式进入鼓吹大会，现场与会东谈主员的食宿及交通等用度自理； （2）出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东谈主请佩带关联证件原件于会前 30分钟到会场办理登记手续。

四、进入网罗投票的具体经由 本次鼓吹大会向鼓吹提供网罗投票平台，公司鼓吹不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。网罗投票的具体操作经由，详见附件 1。

五、备查文献 1、第二届董事会第六次会议方案； 2、第二届监事会第六次会议方案。

特此公告。

珠海科瑞想科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日

附件：1、《进入网罗投票的具体操作经由》； 2、《授权寄予书》； 3、《珠海科瑞想科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表》。