（原标题：2024年第七次临时鼓吹大会方案公告）

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-70

福建三木集团股份有限公司 2024年第七次临时鼓吹大会方案公告

本公司及董事会整体成员保证信息表示的现实真正、准确、完竣，莫得诞妄纪录、误导性答复或枢纽遗漏。

一、紧迫指示 1、本次鼓吹大会莫得加多、否决或修改议案的情况； 2、本次鼓吹大会不波及变更以往鼓吹大会已通过方案。

二、会议召开情况 1、召开时分： （1）现场会议召开时分：2024年11月7日（星期四）14:30。 （2）网罗投票时分：通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的时分为：2024年11月7日上昼9:15～9:25，9:30～11:30和下昼13:00～15:00。通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时分为：2024年11月7日9:15至15:00本事的轻易时分。 2、召开处所：福建省福州市台江区寰宇东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开表情：现场投票及网罗投票相勾搭的表情； 4、召集东说念主：公司第十届董事会； 5、主捏东说念主：林昱董事长； 6、本次会议的召开枢纽稳当《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司鼓吹大会执法》、《深圳证券交游所股票上市执法》等关系法律、行政律例、部门规章、模式性文献和《福建三木集团股份有限公司轨则》的关系轨则。

三、会议出席情况 2鼓吹出席的总体情况：干涉现场会议及通过网罗投票的鼓吹 279东说念主，代表股份 137,787,781股，占公司有表决权股份总和的 29.5987％。其中：干涉现场会议鼓吹 0东说念主；通过网罗投票的鼓吹 279东说念主，代表股份137,787,781股，占公司有表决权股份总和的 29.5987％。 中小鼓吹出席的总体情况：通过网罗投票的中小鼓吹 276东说念主，代表股份 9,796,422股，占公司有表决权股份总和 2.1044％。 公司董事、监事及高等搞定东说念主员出席了会议。福建天衡连接（福州）讼师事务所林晖、陈璐新讼师出席本次鼓吹大会进行见证，并出具法律想法书。

四、提案议案审议和表决情况 本次鼓吹大会以记名投票表决表情对以下事项进行了表决并变成相干方案： 议案 1.00 《对于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 总表决情况：承诺135,058,195股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的98.0190％；反对 2,176,685股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 1.5797％；弃权552,901股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.4013％。 中小鼓吹总表决情况：承诺 7,066,836股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总和的72.1369％；反对 2,176,685股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总和的 22.2192％；弃权 552,901股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总和的 5.6439％。 表决恶果：承诺股数达到出席会议鼓吹所捏有股份总和的三分之二以上，表决通过。

五、讼师出具的法律想法 福建天衡连接（福州）讼师事务所林晖、陈璐新讼师为本次鼓吹大会出具了法律想法书。讼师合计：福建三木集团股份有限公司 2024年第七次临时鼓吹大会的召集、召开枢纽稳当关系法律、律例和模式性文献以及《公司轨则》的轨则，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的资历正当有用，本次会议的表决枢纽和表决恶果正当有用。

六、备查文献 1、鼓吹大会方案； 2、法律想法书。

特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024年 11月 8日