（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-051

吴通控股集团股份有限公司对于召开 2024 年第二次临时鼓吹大会的见告

本公司及董事会整体成员保证公告实质的确凿、准确和竣工，莫得造作记录、误导性论述梗概首要遗漏。

一、会议召开的基本情况 （一）鼓吹大会届次：2024年第二次临时鼓吹大会； （二）会议召集东说念主：公司董事会； 2024年 10月 25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《对于提请召开公司 2024年第二次临时鼓吹大会的议案》，应承召开本次临时鼓吹大会。 （三）本次鼓吹大会的召开稳当《公司法》、《股票上市司法》及《公司步骤》的连续步骤。 （四）会议召开时辰 1、现场会议时辰为：2024年 11月 13日（星期三）14:00； 2、网罗投票时辰为：通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年 11月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年 11月 13日 9:15—15:00的恣意时辰。 （五）会议召开模式：选用现场投票和网罗投票相调治的表决模式。 （六）会议出席对象 1、截止股权登记日 2024年 11月 6日（星期三）下昼收市以后，在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓吹。 2、公司董事、监事、高档赓续东说念主员。 3、公司遴聘的见证讼师。 （七）现场会议召开场所：苏州市漕湖街说念太东路 2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

二、会议审议事项 | 议案编码 | 议案称呼 | 备注（该列打勾的栏目不错投票） | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的系数提案 | √ | | 1.00 | 《对于改革等轨制的议案》需逐项表决 | √动作投票对象的子议案数：（4） | | 1.01 | 《对于改革的议案》 | √ | | 1.02 | 《对于改革的议案》 | √ | | 1.03 | 《对于改革的议案》 | √ | | 1.04 | 《对于改革的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于改革的议案》 | √ | | 3.00 | 《对于补选公司监事的议案》 | √ |

以上议案如故公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体实质详见公司于 2024年 10月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息透露网站上的关连公告。其中，议案 1属于“特地有设策动案”，须经出席会议且具有表决资历的系数鼓吹及鼓吹代表所抓表决权的三分之二以上通过；其他议案属于“世俗有设策动案”，须经出席会议且具有表决资历的系数鼓吹及鼓吹代表所抓表决权的二分之一以上通过。公司对上述议案按照关连步骤推行中小投资者单独计票并透露投票效果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高档赓续东说念主员、单独梗概统统抓有上市公司 5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹）。

三、现场鼓吹大会会议登记设施 1、登记时辰：2024年 11月 12日（星期二）8:30—11:30时；13:00—17:00时。 2、登记场所：会议现场。 3、会议登记方针： （1）法东说念主鼓吹登记：法东说念主鼓吹由法定代表东说念主出席会议，法定代表东说念主须抓有鼓吹账户卡、加盖公司公章的企业法东说念主生意派司复印件、法定代表东说念主身份解释书和本东说念主身份证件办理登记手续；交付代理东说念主出席的，出席东说念主须抓法东说念主授权交付书、鼓吹账户卡、加盖公司公章的企业法东说念主生意派司复印件、法定代表东说念主身份解释书、授权交付东说念主身份证件复印件和出席东说念主身份证件办理登记手续； （2）当然东说念主鼓吹登记：当然东说念主鼓吹须抓本东说念主身份证件、证券账户卡办理登记手续；交付代理东说念主出席的，出席东说念主须抓有本东说念主身份证件、授权交付东说念主身份证件复印件、授权交付东说念主鼓吹账户卡和授权交付书办理登记手续； （3）外乡鼓吹登记：外乡鼓吹不错给与信函梗概传竟然模式登记（登记时辰以收到传真梗概信函时辰为准）。传真请在 2024年 11月 12日下昼 17:00时前传真至公司证券及投资部况兼电话阐述。来信请寄：苏州市漕湖街说念太东路 2596号吴通控股证券及投资部，邮编 215143（注明“鼓吹大会”字样）； （4）鼓吹登记时请仔细填写《鼓吹参会登记表》，以便登记阐述。公司不领受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主必须出示关连证件原件。

四、参与网罗投票的鼓吹身份认证和投票法子 在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，网罗投票的具体操作历程见附件一。

五、其他事项 1、公司本次临时鼓吹大会现场会议与会东说念主员的食宿以及交通用度自理，况兼需于会议开动前半小时到达会议现场。 2、连续模式： 通信地址：苏州市漕湖街说念太东路 2596号； 邮编：215143； 连续东说念主：李勇、任霁月； 电话：0512-83982280； 传真：0512-83982282； 邮箱：wutong@cnwutong.com。

六、备查文献 1、《公司第五届董事会第九次会议有联想》； 2、《公司第五届监事会第八次会议有联想》。

特此见告。

吴通控股集团股份有限公司董事会 2024年 10月 28日

附件一：插足网罗投票的具体操作历程 公司本次鼓吹大会将向鼓吹提供网罗投票平台，鼓吹不错通过深圳证券往复所往复系统梗概深圳证券往复所互联网投票系统参与网罗投票，具体操作历程如下： 一、网罗投票法子 1、投票代码：“350292”。投票简称：“吴通投票”。 2、填报表决主张或选举票数 本次鼓吹大会议案为非积存投票议案，填报表决主张为：应承、反对、弃权。 3、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积存投票提案外的其他系数提案抒发探求主张。 鼓吹对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

二、通过深圳证券往复所往复系统投票的法子 1、投票时辰：2024年 11月 13日的往复时辰，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 2、鼓吹不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深圳证券往复所互联网投票系统的投票法子 1、互联网投票系统投票的时辰为 2024年 11月 13日 9:15—15:00的恣意时辰。 2、鼓吹通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照本所《投资者网罗处事身份认证业务指引（2016年改革）》的步骤办理身份认证，取得“本所数字文凭”或“本所投资者处事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。 3、鼓吹凭证获得的处事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在步骤时辰内通过深圳证券往复所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会鼓吹登记表 | 个东说念主鼓吹姓名/法东说念主鼓吹称呼 | 个东说念主鼓吹身份证号码/法东说念主鼓吹生意派司号码 | 鼓吹账号 | 抓股数 | 连续模式 | 电子邮箱 | 连续地址 | 邮政编码 | 是否本东说念主参会 | 备注 |

附件三：授权交付书 本东说念主/本公司 （鼓吹账户号码： ）抓有吴通控股集团股份有限公司 A股股票（股票代码：300292） 股，现授权交付 先生（女士），身份证号码： ，代表本东说念主（本公司）出席 2024年 11月 13日召开的吴通控股集团股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会。受托东说念主有权依照本授权交付书的教悔对本次会议的议案进行投票表决，并代为签署关连文献。投票教悔如下： | 议案编码 | 议案称呼 | 备注（该列打勾的栏目不错投票） | 应承 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的系数提案 | √ | | | | | 1.00 | 《对于改革等轨制的议案》需逐项表决 | √动作投票对象的子议案数：（4） | | | | | 1.01 | 《对于改革的议案》 | √ | | | | | 1.02 | 《对于改革的议案》 | √ | | | | | 1.03 | 《对于改革的议案》 | √ | | | | | 1.04 | 《对于改革的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 《对于改革的议案》 | √ | | | | | 3.00 | 《对于补选公司监事的议案》 | √ | | | |

（证明：非积存投票议案，请在相应的表决主张项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同期在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；积存投票议案，请在相应的表决主张项下填报投给候选东说念主的选举票数）

本授权交付书灵验期限自签发之日至本次会议闭会止。

注：1、上述审议事项，交付东说念主可在应承、反对梗概弃权栏内划“√”默示。 2、交付东说念主未作任何投票默示，则受托东说念主不错按照我方的意愿进行表决。 3、本授权交付书需当然东说念主鼓吹签名、法东说念主鼓吹加盖法东说念主公章。

交付东说念主签名（盖印）： 身份证号码： 签署日历： 年 月 日 受托东说念主签名： 身份证号码：