（原标题：华友钴业2024年第三次临时鞭策大会有策画公告）

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-102

浙江华友钴业股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会有策画公告

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何空虚记录、误导性述说粗略要害遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

紧迫骨子提醒： 本次会议是否有否有策画案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鞭策大会召开的时辰：2024年 11月 7日 (二) 鞭策大会召开的场所：浙江省桐乡经济设置区梧振东路 79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 (三) 出席会议的粗鄙股鞭策和还原表决权的优先股鞭策过头执有股份情况： 1、出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数：4 2、出席会议的鞭策所执有表决权的股份总和（股）：465,036,643 3、出席会议的鞭策所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：27.7

(四) 表决方式是否稳当《公司法》及《公司规则》的次序，大会主执情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主执。本次会议的召集、召开和表决稳当《中华东谈主民共和国公司法》及本公司《公司规则》的次序，所作有策画正当有用。

(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 5东谈主，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生因使命原因未出席本次会议； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 1东谈主，监事会主席张江波先生和监事陶忆文女士因使命原因未出席本次会议； 3、董事会文告李瑞先生出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非蕴蓄投票议案 1、议案称号：《对于变更公设置行可调整公司债券部分召募资金投资项经营议案》 审议效用：通过 表决情况： 鞭策类型 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 463,164,053 99.5973 1,015,927 0.2184 856,663 0.1843

2、议案称号：《对于变更注册本钱并改良的议案》 审议效用：通过 表决情况： 鞭策类型 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 463,384,637 99.6447 825,103 0.1774 826,903 0.1779

(二) 触及要害事项，5%以下鞭策的表决情况 议案 序号 议案称号 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于变更公设置行可调整公司债券部分召募资金投资项经营议案》 92,843,625 98.0229 1,015,927 1.0726 856,663 0.9045 2 《对于变更注册本钱并改良的议案》 93,064,209 98.2558 825,103 0.8711 826,903 0.8731

(三) 对于议案表决的相干情况讲明 1、本次会议议案 2为极端有策画议案，以跳跃出席会议有用表决权的三分之二的痛快票数获取通过。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 讼师：蒋丽敏、张俊 2、讼师见证论断倡导： 浙江华友钴业股份有限公司本次鞭策大会的召集和召开形态，出席本次鞭策大会东谈主员履历、召集东谈主履历及会议表决形态和表决效用等事宜，均稳当《公司法》《鞭策大会法则》《贬责准则》《法度运作带领》等法律、行政法例、法度性文献和《公司规则》《鞭策大会议事法则》的次序，本次鞭策大剖判过的表决效用为正当、有用。

特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024年 11月 8日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律倡导书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐明并加盖董事会钤记的鞭策大会有策画