（原标题：圣湘生物科技股份有限公司对于公司董事、高等料理东谈主员兼中枢时期东谈主员下野暨新增认定中枢时期东谈主员的公告）

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-074

圣湘生物科技股份有限公司对于公司董事、高等料理东谈主员兼中枢时期东谈主员下野暨新增认定中枢时期东谈主员的公告

进犯内容教唆： 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）董事、副总司理兼中枢时期东谈主员范旭先生及中枢时期东谈主员纪博知先生因职责安排作出调养，拟入职公司的参股公司，特央求辞去公司相应职务，下野后，范旭先生及纪博知先生将不再担任公司任何职务。范旭先生及纪博知先生与公司之间不存在波及职务效率、常识产权连系的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司常识产权完竣性的情况。现在，公司的时期研发和日常权术均普通进行，公司其他关节中枢时期东谈主员未发生变化，范旭先生及纪博知先生的下野不会对公司的时期研发、家具翻新、中枢竞争力与抓续权术才气产生不利影响。齐集任职经历、对公司研发时势和业务发展的孝顺情况、科研训戒及料理才气等身分，公司新增认定符小玉女士、龙凤英女士为公司中枢时期东谈主员。

一、董事、高等料理东谈主员、中枢时期东谈主员下野的具体情况 为更好地聚焦于公司策略现实，强化平台型企业和产业生态打造，基于圣湘生物参股公司 POCT（Point-of-care testing，即时教训）及脓毒症会诊时势程度需要，范旭先生及纪博知先生拟入职参股公司，以进一步聚焦家具征战及生意滚动，促进公司与参股公司更有用地施展协同效应，打造更全面的感染性疾病会诊全场景措置有筹算。经参股公司齐集其科研及料理才气进行招聘及遴择，范旭先生将担任湖南圣维鲲腾生物科技有限公司总司理，纪博知先生将担任湖南圣维斯睿生物科技有限公司总司理，特央求辞去圣湘生物相应职务，下野后，范旭先生及纪博知先生将不再担任圣湘生物任何职务。公司及董事会对范旭先生及纪博知先生在职职时候为公司发展所作念出的孝顺暗意诚意的感谢。

（一）中枢时期东谈主员具体情况 范旭先生，1981年 2月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，硕士磋商生学历。2004年至 2006年，于中山大学达安基因股份有限公司任职；2006年至 2008年，于上海科华生物工程股份有限公司任职。2008年入职圣湘生物，现任公司董事、副总司理。 纪博知先生，1982年 8月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，博士磋商生学历。2012年至 2015年，赴任于 Center for Advanced Bioanalysis GmbH, Austria。2016年加入圣湘生物，现任公司研发众人。

适度本公告深切日，范旭先生径直抓有公司股份 308,387股，纪博知先生径直抓有公司股份 28,328股，同期，范旭先生抓有湖南圣维鼎峙料理究诘中心（有限合股）4.15%出资额，纪博知先生抓有湖南圣维鼎峙料理究诘中心（有限合股）0.55%出资额，湖南圣维鼎峙料理究诘中心（有限合股）抓有公司股份 7,567,086股。范旭先生及纪博知先生辞去公司职务后，将不时遵从《上海证券往复所科创板股票上市司法》等连系法律法例的规定及公司初次公征战行股票时所作的连系欢跃。

（二）参与的研发及专利情况 范旭先生及纪博知先生任职时候参与研发的常识产权均系依托公司平台所产生的职务效率，统统权均包摄于公司，不存在波及职务效率、常识产权连系的纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司常识产权完竣性的情况，其下野不会影响公司在研时势及中枢时期的激动和现实。

（三）笼罩合同戒指情况 左证公司与范旭先生及纪博知先生签署的《服务合同》《笼罩合同》等连系合同文献，两边明确商定了对于时期好意思妙、往复好意思妙、权术好意思妙、料理好意思妙等其他生意好意思妙的笼罩义务、走嘴包袱等事项，范旭先生及纪博知先生对其瞻念察的公司时期好意思妙和其他生意好意思妙负有笼罩义务。适度本公告深切日，公司未发现范旭先生及纪博知先生涯在违背笼罩合同要求等情形。

二、新增中枢时期东谈主员认定情况 齐集任职经历、对公司研发时势和业务发展的孝顺情况、科研训戒及料理才气等身分，公司新增认定符小玉女士、龙凤英女士为公司中枢时期东谈主员，具体情况如下：

符小玉女士，1982年 2月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，博士磋商生学历。2000年 9月至 2007年 7月，于湖南中医药大学攻读中西医齐集内科学士、硕士学位（七年制）；2009年 9月至 2013年 6月，于中南大学湘雅医学院攻读内科学博士学位。2007年 7月至 2009年 7月，赴任于厦门市中病院肝病中心；2012年 7月至 2021年 6月，赴任于中南大学湘雅病院感染内科；2019年 4月至 2020年 5月知己意思国南卡罗来纳州医科大学探访学者。2021年加入圣湘生物，现任圣湘生物临床医学众人。适度本公告深切日，符小玉女士径直抓有公司股份 3,656股，与公司控股股东、本色贬抑东谈主、董事、监事、高等料理东谈主员及抓有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联连系。

龙凤英女士，1987年 4月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，硕士磋商生学历。2006年 9月至 2010年 6月，于山东农业大学攻读生物时期专科学士学位；2010年 9月至 2013年 6月，于华东师范大学攻读生物医学专科硕士学位；2019年 9月于今，中南大学湘雅病院在职生物与医药工程博士。湖南省制造业翻新中心副主任，长沙市第三十六批高脉络东谈主才。2014年于今，任职于圣湘生物，历任家具征战司理、圣湘生物磋商院产线总监，现任圣湘生物全资子公司康得生物认真东谈主。适度本公告深切日，龙凤英女士径直抓有公司股份 5,665股，与公司控股股东、本色贬抑东谈主、董事、监事、高等料理东谈主员及抓有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联连系。

三、中枢时期东谈主员下野对公司的影响 公司恒久服从自主翻新与价值创造，通过经久的时期累积与发展，构建了高效强健的研发翻新体系。公司高度敬爱东谈主才戎行竖立，竖立了完备的东谈主才引进、培养和储备体系，为公司保抓中枢时期竞争力及抓续翻新才气作念好保险。适度 2022年末、2023年末及 2024年半年度，公司研发东谈主员数目永诀为 546东谈主、490东谈主、537东谈主，占职工总东谈主数比例永诀为 21.27%、24.43%、24.31%，研发团队结构强健，不存在对特定时期东谈主员的进犯依赖情况。现在，公司的时期研发和日常权术均普通进行，公司其他关节中枢时期东谈主员未发生变化，范旭先生及纪博知先生的下野不会对公司的时期研发、家具翻新、中枢竞争力与抓续权术才气产生不利影响。适度本公告深切日，公司中枢时期东谈主员共 13名，本次中枢时期东谈主员变动具体情况如下：

时候 | 中枢时期东谈主员姓名 --- | --- 本次变动前 | 戴立忠、范旭、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、张可亚、刘让蛟、缪为民、杨丽、纪博知 本次变动后 | 戴立忠、刘佳、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、解亚平、张可亚、刘让蛟、缪为民、杨丽、符小玉、龙凤英

四、公司弃取的设施 范旭先生及纪博知先生将按照公司规定完成职责叮嘱，公司各项研发时势均在普通激动历程中，现存研发团队及中枢时期东谈主员大致撑抓公司改日中枢时期的抓续研发。公司高度敬爱时期研发职责，并将抓续加大研发进入，约束完善研发体系和东谈主才团队竖立，约束提高公司时期翻新才气，增强公司中枢竞争力。

特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日